中瑞诚审计和半年盘点发现问题的处理方案

写作类型和用途:会议纪要；文章题目:中瑞诚审计和半年盘点发现问题的处理方案；写作要求:三、招待费超标、存疑部分退回，其他不规范的事项，写实际情况说明留档。；

会议纪要

主题：中瑞诚审计和半年盘点发现问题的处理方案

日期：2021 年 X 月 X 日

地点：公司会议室

主持人：XXX

与会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

一、会议背景

根据公司要求和审计规定，中瑞诚对公司进行了半年盘点和审计工作。在审计过程中，发现了一些问题，需要公司相关部门进行整改。为了确保问题得到及时、有效的解决，特召开此次会议，对审计发现的问题进行讨论并制定处理方案。

二、会议内容

1. 招待费超标问题

经过审计，发现公司部分部门的招待费存在超标现象。为了规范公司招待费管理，会议决定：

（1）对超标部分进行详细核实，查明原因；

（2）对于确属不合理、不必要的开支，要求相关责任人承担责任，并制定整改措施，避免类似问题再次发生；

（3）对超标的招待费，由财务部门向公司领导汇报，申请退回存疑部分，以确保公司资金安全。

2. 其他不规范事项

审计过程中还发现了一些其他不规范的事项，如报销流程不规范、发票管理混乱等。针对这些问题，会议决定：

（1）对涉及不规范事项的部门进行通报批评，要求其立即整改；

（2）对相关责任人进行培训，提高财务管理意识，规范财务操作；

（3）对不规范事项进行实际情况说明，并留档备查，以备日后审计或查询。

三、会议总结

本次会议对中瑞诚审计和半年盘点发现的问题进行了讨论，并制定了相应的处理方案。各部门要高度重视审计发现的问题，切实加强财务管理，确保公司财务安全。同时，要举一反三，对审计过程中发现的问题进行全面排查，确保问题得到及时、有效的解决。

记录人：XXX

2021 年 X 月 X 日